Место нахождения общества: г. Курган, ул. Омская, 78-А

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания:  10 июня 2015г. в 16 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Омская 78-А

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. О выплате вознаграждения ревизору Общества.

 

Председатель собрания:  Бурцев Александр Александрович.

Секретарь собрания:  Бахирева Любовь Васильевна.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 1338 от 13.11.2014 г.

2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 1393 от 28.11.2014 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 мая 2015 года.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года;»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 841

Кворум (%)

92,1545

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2014  года не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 841

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Избрание Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список

лиц, имевших право на участие в Собрании

20 840

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

20 840

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

Собрании

19 205

Кворум (%)

92,1545

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Кузнецов Виктор Павлович

3 841

2.

Кобякова Елена Владимировна

3 841

3.

Бурцев Александр Александрович

3 841

4.

Киряков Евгений Сергеевич

3 841

5.

Кузнецов Семен Викторович

3 841

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования избраны:

 

1.

Кузнецов Виктор Павлович

2.

Кобякова Елена Владимировна

3.

Бурцев Александр Александрович

4.

Киряков Евгений Сергеевич

5.

Кузнецов Семен Викторович

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 841

Кворум (%)

92,1545

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить  аудитором Общества ООО  «Зауралаудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 841

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в Собрании

799

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

799

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

472

Кворум (%)

59,0738

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Рокотян Татьяна Алексеевна» голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1.

Рокотян Татьяна Алексеевна

472

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

Не голосовали:

0

 

                     

 

На основании итогов голосования избраны:

 

1.

Рокотян Татьяна Алексеевна

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О выплате вознаграждения ревизору Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 841

Кворум (%)

92,1545

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

 

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «За проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ревизору выплатить единовременное вознаграждение в размере 5 747 рублей.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 841

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

 

Председатель собрания                                                           А.А. Бурцев.

 

Секретарь собрания                                                               Л.В. Бахирева.

 

Дата составления протокола: 10 июня 2015 года.