ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ЗМЗ»

Акционерное общество «Завод монтажных заготовок»

Место нахождения общества: г. Курган, ул. Омская, 78-А

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания:  31 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Омская 78-А

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Председатель собрания: Бурцев Александр Александрович.

Секретарь собрания: Бахирева Любовь Васильевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

  1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.
  2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 8 мая 2017 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 382

Кворум (%)

81,1420

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 382

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 382

Кворум (%)

81,1420

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 382

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

20 840

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

20 840

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

16 910

Кворум (%)

81,1420

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества в следующих членов: » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Кузнецов Семен Викторович

3 382

2.

Бурцев Александр Александрович

3 382

3.

Киряков Евгений Сергеевич

3 382

4.

Горгоц Владимир Георгиевич

3 382

5.

Грибанов Константин Николаевич

3 382

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 На основании итогов голосования избраны:

1.

Кузнецов Семен Викторович

2.

Бурцев Александр Александрович

3.

Киряков Евгений Сергеевич

4.

Горгоц Владимир Георгиевич

5.

Грибанов Константин Николаевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 382

Кворум (%)

81,1420

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить  аудитором Общества ООО  «Зауралаудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 382

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО  «Зауралаудит»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

4 168

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 382

Кворум (%)

81,1420

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Рокотян Татьяна Алексеевна» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

3 382

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования избраны:

1.

Рокотян Татьяна Алексеевна

 Председатель собрания: А.А.Бурцев

 Секретарь собрания: Л.В. Бахирева